Образец протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Присутствовали:
Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Филиппов Андрей Васильевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Сидоров Георгий Николаевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Трифонов Сергей Валерьевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”.
Приглашены:
Савельев Владимир Андреевич, Генеральный директор ЗАО “САДКО”;
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров — Петров Е.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Филиппов А.В.

Повестка дня:
1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций второго выпуска ЗАО “САДКО”.
2. Увеличение уставного капитала ЗАО “САДКО”.
3 . Утверждение Решения о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.

Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Постановили определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали Петров Е.В., Филиппов А.В., Иванов М.М., Сидоров Г.Н.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в пределах количества объявленных акций увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на 30.000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 штук номинальной стоимостью 50 рублей и разместить дополнительные акции на следующих условиях:
акции размещаются в течении одного года с даты утверждения решения о выпуске акций посредством закрытой подписки среди следующих физических лиц: Артемов Д.С., Дьячков В.И., Зайцев А.В., Игнатов Е.В., Кузнецов В.В., Паршин Д.В., Поляков Ю.Р.;
дата начала размещения акций: на следующий день после государственной регистрации выпуска акций в регистрирующем органе;
дата окончания размещений акций: дата продажи последней акции настоящего выпуска, но не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
каждая акция оплачивается денежными средствами по цене 50 рублей;
оплата акций производится в срок не более одного года с даты их приобретения путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО “САДКО”, при этом каждый участник закрытой подписки обязан оплатить 25 % от номинальной стоимости каждой приобретаемой акции в день их приобретения.
Постановили увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на указанных условиях.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО “САДКО” утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Постановили утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Решение принято единогласно.

Подписание протокола заседания Совета директоров секретарем

Встал вопрос по оформлению Протокола заседания Совета директоров Акционерного общества

Согласно п. 3. ст. 182.1. ГК РФ «Принятие решения собрания»:

О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

Согласно п. 4. ст. 68 ФЗ «Об АО»:

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Никаких указаний, на то, что Протокол подписывается секретарем — нет.

Возможно кто-то уже разбирал этот вопрос. У меня вот такие мысли:

Согласно п. 1 ст. 181.1 ГК РФ

1) Есть ли Положение об СД?

2) Есть препятствия к тому, чтобы выбрать любое лицо секретарем заседания и попросить его подписать протокол?

Цитата из статьи

«Согласно п. 3. ст. 182.1. ГК РФ «Принятие решения собрания»:»

думаю, речь о статье 181.2 ГК РФ.

Цитата из статьи

«Соответственно подписание Протокола заседания СД в ООО уполномочен как Председатель, так и секретарь, а в АО уполномоченным является только Председатель. »

По АО звучит логично (так обычно и делаем). Но откуда такой вывод по ООО? В специальном законе (Закон об ООО) нет никаких правил подписания протокола СД ООО. Поэтому регулируется правилами ГК, а там нет «или»: то есть подписывается и председательствующим, и секретарем. (если это и имелось в виду, то конструкция «как, так и» значит, что это могут сделать и тот, и другой, но в отдельности).

Цитата из статьи

«Никаких указаний, на то, что Протокол подписывается секретарем — нет.»

Это логично, т.к. нет указаний на наличие самого секретаря.

Цитата из статьи

«Согласно п. 1 ст. 181.1 ГК РФ Правила, предусмотренные настоящей главой (глава 9.1.), применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное. Соответственно подписание Протокола заседания СД в ООО уполномочен как Председатель, так и секретарь»

Это не логично, т.к. в ФЗ «Об ООО» чётко сказано, что порядок образования и деятельности совета директоров определяются уставом общества, т.е. в установленном законом порядке предусмотрено иное. Поэтому даже если устав ООО предусматривает наличие Совета директоров, но не предусмотрел наличие в нём секретаря или подписание им протокола заседания, то здесь секретарь не уполномочен точно так же, как и в случае с АО.

Цитата из статьи

«Коллеги, что думаете?»

Подпись секретаря не обязательна, но настоятельно рекомендуется.

Вы решили коллизию между нормами ГК и Закона об АО через применение п. 1 ст. 181.1 ГК. Но, на мой взгляд, здесь должна применяться норма, содержащаяся в п. 4 Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«4. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона)»

Знаю, что имеется и другая позиция, согласно которой указанная мной норма не применяется, так как за период с момента принятия в Закон об АО вносились многочисленные изменения, что может быть расценено, как приведение закона в соответствие.

В принципе весь этот вопрос можно свести к оценке риска оспаривания. На мой взгляд, при отсутствии других нарушений, он достаточно низкий.

« Закон об АО вносились многочисленные изменения, что может быть расценено, как приведение закона в соответствие.»

В ст. 68 «ФЗ об АО» вносилось изменение после 2014 года, что в некоторой мере может быть расценено.
К подписи секретаря не менее разумно применить ст. 5 ГК РФ. Это такое сложившееся и широко применяемое, но не предусмотренное законодательством, правило поведения, что, пожалуй, уже обычай.

Смотрите так же:  Заявление на сдачу экзамена в гибдд бланк

Протоколы заседаний: составление и оформление

Протокол как отражение коллегиального способа принятия решений

Протокол заседания применяется для документирования деятельности коллегиальных и совещательных органов (коллегий, советов, комиссий, собраний, совещаний и др.), как постоянных, так и временных. Нередко протоколы заседаний ведутся на деловых встречах, переговорах для фиксации достигнутых сторонами договоренностей или иных выработанных совместно условий.

Протокол заседания – документ, содержащий последовательную запись обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях, заседаниях коллегиальных или совещательных органов.

Протокол заседания отражает деятельность по совместной выработке и принятию управленческих решений. Коллегиальному решению, как правило, подлежат наиболее важные и принципиальные вопросы в деятельности организации, требующие коллективного, совместного обсуждения и принятия решения.

Коллегиальный способ принятия решения используется в деятельности практически любой организации, независимо от ее организационно-правовой формы и характера деятельности , например в организациях, имеющих форму акционерного общества, на основе коллегиальности действуют общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), правление, ревизионная комиссия, счетная комиссия. Кроме того, в любой организации при единоличном исполнительном органе, например при генеральном директоре, могут создаваться дирекции, советы, комиссии для совместного обсуждения и решения различных вопросов деятельности организации.

Подготовительный этап

Как правило, заседанию предшествует большая подготовительная работа: подготовка повестки дня заседания, информирование членов коллегиального органа и других заинтересованных лиц, подготовка в соответствии с повесткой дня материалов для рассмотрения на заседании (как правило, это справка по вопросу или тезисы выступления и проект решения), их копирование и рассылка всем участникам заседания для предварительного ознакомления, подготовка помещения для проведения заседания и др.

Заседанию коллегиального органа предшествует регистрация участников, которая может проводиться в разных формах: от записи фамилий присутствующих непосредственно в черновик протокола (если число участников заседания не превышает 15 человек), составления списка присутствующих на заседании членов коллегиального органа и приглашенных с указанием всех необходимых сведений о них (должность, место работы) до регистрации участников с помощью технических средств. При проведении заседаний общих собраний акционеров акционерных обществ список присутствующих на заседании акционеров и доверенных лиц должен заверяться подписью председателя собрания. Доверенные лица могут быть включены в список присутствующих только при предъявлении доверенности на право представлять интересы акционера. Регистрация присутствующих на заседании – чрезвычайно важный момент, поскольку решения коллегиального органа обладает юридической силой лишь при наличии кворума, а также в том случае, если все участники заседания обладают достаточными полномочиями для участия в голосовании по принимаемым решениям.

Протокол составляется на основании стенограммы заседания, звукозаписи заседания или на основании черновых рукописных записей, которые ведутся во время заседания, а также материалов, подготовленных к заседанию (текстов докладов, выступлений, справок, проектов решений, повестки дня, списков участников и др.).

Если заседание стенографировалось или велась звукозапись , после заседания стенограмма расшифровывается, сверяется со звукозаписью и оформляется (такие записи называют стенограммами или стенографическими протоколами). Расшифровка стенограмм или звукозаписей заседания проводится либо по частям во время самого заседания, либо сразу после заседания, но в любом случае время, которое отводится на оформление стенограммы и протокола заседания, не должно превышать 3-5 дней со дня, когда проводилось заседание.

Если ход заседания записывался на магнитофон или диктофон , после расшифровки записи, составления и оформления стенограммы и (или) протокола кассета со звукозаписью в течение установленного срока (как правило, в течение двух недель) хранится в подразделении, обеспечивающем звукозапись заседаний, а затем размагничивается. Это время необходимо для снятия возможных вопросов и уточнения текста протокола. По решению руководителя коллегиального органа звукозапись заседания может быть оформлена для долговременного архивного хранения.

Оформление реквизитов протокола

С точки зрения полноты отражения хода заседания различаются полные и краткие протоколы.

Полный протокол содержит запись всех выступлений на заседании, краткий – только фамилии выступивших и тему выступления. Какой именно следует вести протокол в каждом конкретном случае, устанавливается в регламенте работы коллегиального органа или решается председателем коллегиального органа.

Протокол заседания оформляются на стандартных листах бумаги формата А4. Обязательными реквизитами протокола являются: наименование организации, наименование вида документа (ПРОТОКОЛ), дата документа, регистрационный номер, место составления документа, заголовок к тексту, подписи.

Оформление реквизитов протокола должно соответствовать ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

Датой протокола является дата события (заседания, совещания). Дата оформляется цифровым или словесно-цифровым способом: 05.02.2005 или 05 февраля 2005 г.

Регистрационным номером протокола является порядковый номер заседания в течение календарного года или в течение срока действия выборного органа. При регистрации протоколов специальные регистрационно-учетные формы (журнал, картотека) не ведутся, каждому новому протоколу присваивается порядковый номер, следующий за номером протокола, подшитого в дело последним.

Место составления протокола указывается в соответствии с принятым административно-территориальным делением. Наименование места составления документа можно не указывать, если наименование территории входит в название организации: Московская городская Дума, Законодательное Собрание Тверской области.

Заголовок к тексту является обязательным реквизитом протокола. Он должен быть грамматически согласован с наименованием вида документа:

ПРОТОКОЛ (чего?) заседания комиссии по переоценке основных фондов

ПРОТОКОЛ (чего?) заседания дирекции

Текст протокола состоит из двух частей – вводной и основной. Вводная часть оформляется идентично в полной и краткой формах протокола. В ней указываются: фамилии председателя и секретаря заседания, фамилии или общее количество участников заседания и приглашенных лиц, повестка дня. Фамилии членов коллегиального органа или лиц, участвующих в заседании с правом голоса, перечисляются по алфавиту без указания должностей. Если указывается общее количество присутствующих, дается их обобщенное название и делается отметка о наличии списка регистрации:

Присутствовали: члены Научно-технического совета в количестве 25 чел. (список прилагается).

Лица, не являющиеся членами коллегиального органа и приглашаемые на заседание в качестве экспертов в обсуждаемых вопросах или заинтересованных лиц, перечисляются после слова «Приглашенные:», также по алфавиту, но с указанием их должностей и места работы, если они являются представителями других организаций.

В повестке дня заседания указывается вопрос или вопросы, являющиеся предметом рассмотрения на заседании, должность и фамилия докладчика. Если вопросов несколько, они нумеруются арабскими цифрами и располагаются по степени их сложности, важности и в порядке обсуждения. Вопросы повестки дня строятся по формуле «о чем?»:

1. О формировании сметы расходов фирмы на 2005 г.

Доклад финансового директора Мовчана С.А.

2. О подготовке рекламной кампании сезона «Весна-Лето-2005»

Доклад зав. отделом рекламы Сомовой Н.Н.

Вопросы повестки дня должны формулироваться точно и ясно, отражать суть обсуждаемых вопросов. Не рекомендуется включать в повестку дня пункт «Разное».

Текст основной части протокола состоит из отдельных разделов по количеству вопросов повестки дня, каждый из которых строится по схеме:

РЕШИЛИ: ( или: ПОСТАНОВИЛИ:)

Эти ключевые для протокола слова печатаются прописными буквами и с красной строки. Разделы нумеруются арабскими цифрами в соответствии с повесткой дня. После слова «СЛУШАЛИ:» в именительном падеже указывается фамилия докладчика и в форме 3-го лица единственного числа или с предлогом «о» излагается содержание доклада. Если имеется текст доклада, после фамилии докладчика делается отметка: (Текст доклада прилагается).

Смотрите так же:  Хорошевский загс подать заявление

В разделе «ВЫСТУПИЛИ:» последовательно указывают фамилии лиц, принявших участие в обсуждении доклада, и формулируются высказанные ими мнения. Фамилии выступивших и содержание их выступлений записываются так же, как выступление основного докладчика в предыдущей части протокола.

При необходимости в этом же разделе протокола фиксируются вопросы, заданные докладчику, и его ответы по следующей форме:

Вопрос: Если будет принято решение об эмиссии акций общества, предусматривается ли выпуск привилегированных акций?

Ответ: Нет, будут выпущены только обыкновенные акции.

Фамилия лица, задавшего вопрос, может не указываться.

В разделе «РЕШИЛИ:» («ПОСТАНОВИЛИ:») записывается принятое решение, кратко, точно, лаконично – так, чтобы не возникало двоякого толкования. Принятые решения формулируются в предписывающей форме: «Утвердить. », «Предусмотреть. », «Внести изменения. ». По одному вопросу может быть принято несколько решений, в этом случае они нумеруются арабскими цифрами. При необходимости наряду с решением указываются результаты голосования: количество голосов «за», «против», «воздержавшихся», а также, если голосование было тайным, – количество выданных бюллетеней, полученных в результате голосования и признанных недействительными.

Участник совещания или заседания может представить особое мнение по принятому решению, которое излагается на отдельном листе и присоединяется к протоколу. Содержание особого мнения записывается в протокол после записи соответствующего решения.

Если протоколом утверждается какой-либо документ, он должен прилагаться к протоколу и иметь гриф утверждения, например:

Советом директоров ОАО «Росток»

(протокол от 11.02.2005 № 2)

Подписи председателя и секретаря заседания завершают оформление протокола. Подписывается один экземпляр протокола. Слева проставляется подпись председателя, справа — секретаря.

В соответствии с действующим законодательством в отдельных случаях протоколы заседаний подписываются только председателем (председательствующим) на заседании. Законодательством также предусмотрены случаи подписания протоколов всеми членами органа, принимающего решения. Например, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее — Закон) предусмотрено (ст. 68), что протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Что же касается оформления протокола заседания общего собрания акционеров, то закон вообще не оговаривает порядка его подписания, в ст. 63 Закона установлено лишь, какие сведения указываются в протоколе:

— место и время проведения общего собрания акционеров;

— общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

— количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

— председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В Законе также указывается, что в протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Сокращенный вариант оформления протокола

Допускается сокращенный вариант оформления протокола, при котором слова СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) не печатаются. После цифры, обозначающей номер вопроса в повестке дня, излагается содержание вопроса (пункт повестки дня). Последняя строка содержания вопроса подчеркивается, и под чертой печатаются фамилии докладчика и выступивших в обсуждении (первой указывается фамилия основного докладчика, а затем фамилии выступивших – в порядке их выступления). После указания фамилий при необходимости кратко излагается суть рассматриваемого вопроса, а ниже – решение (постановление).

Выписка из протокола

Для информирования заинтересованных организаций и лиц о принятых решениях, а также в целях подтверждения принятых решений могут оформляться выписки из протокола.

Выписка из протокола – документ, представляющий собой копию части протокола. В выписке воспроизводится вводная часть протокола (реквизиты бланка, сведения о председателе, секретаре, присутствовавших), вопрос повестки дня, по которому готовится выписка, и часть текста, отражающая рассмотрение вопроса и принятые по нему решения. Подписями председателя и секретаря выписка не удостоверяется. Для придания юридической силы выписке из протокола используется реквизит «Отметка о заверении копии», оформляемый секретарем. Если выписка из документа выдается для представления в другую организацию, она заверяется печатью организации.

Протокол Совета директоров

Вопрос-ответ по теме

Добрый день, просьба аргументированно подтвердить или опровергнуть:
1) возможность подписания протокола совета директоров третьим лицом на основании доверенности;
2) возможность выдачи председателем СД вышеуказанной доверенности на подписание протоколов совета директров третьему лицу;
3) возможность подписания протокола совета директоров только секретарем совета директоров. Подобной возможности не предусмотрено в уставе общества. Сответственно дополнительный вопрос — если мы предусмотрим в уставе общества возможность подписания протокола СД только секретарем / третьим лицом на основании доверенности — будет ли правомерно? Спасибо!

1) Протокол заседания совета директоров не может быть подписан третьим лицом по доверенности; 2) Нет, председатель СД не может передать право подписания протокола по доверенности; 3) протокол заседания СД может быть подписан только председателем. Нет, указанные положения устава АО будут противоречить закону.

Абз.3 пункта 4 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ устанавливает, что подписать протокол заседания СД вправе только лицо, председательствующее в собрании.

Председательствовать в заседании СД вправе только председатель СД лично либо один из членов СД при отсутствии председателя (пункты 2, 3 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Возможность передачи полномочий председателя СД по доверенности законом не предусмотрена.

В рекомендации ниже Вы найдете правила оформления протокола заседания СД.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

«Как оформить решение совета директоров

Процесс заседания совета директоров и принятые решения фиксируются в протоколе. Протокол в окончательной форме должен быть составлен в течение трех дней после заседания.

Протокол должен содержать следующие сведения (п. 4 ст. 68 Закона об АО)*:

  • место и время проведения заседания;
  • лица, присутствующие на заседании;
  • повестка дня заседания;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения.

Если на заседании учитывались письменные мнения отдельных членов совета директоров или если проводилось заочное голосование, это обязательно нужно отразить в протоколе.

Подписать протокол должен член совета, председательствующий на заседании, он же несет ответственность за правильность составления протокола (п. 4 ст. 68 Закона об АО)*. Обычно председательствует на заседании председатель совета директоров, поскольку это его обязанность (п. 2 ст. 67 Закона об АО), но в его отсутствие это может быть другой член совета (п. 3 ст. 67 Закона об АО).

Подписывать протокол всем членам совета директоров, присутствовавшим на собрании, не требуется. Однако это не помешает, если отсутствуют иные доказательства (например, бюллетени), подтверждающие, что конкретные члены совета директоров участвовали в заседании и голосовали по вопросам повестки дня.

Внимание! При нарушении определенных требований закона решение совета директоров не имеет юридической силы независимо от его обжалования.

Следующие нарушения автоматически влекут недействительность решения совета директоров:

  • нарушение компетенции совета директоров;
  • принятие решения в отсутствие кворума для проведения заседания;
  • принятие решения в отсутствие необходимого количества голосов для принятия такого решения.

Решения с такими нарушениями не требуется оспаривать, они недействительны в силу закона (п. 8 ст. 68 Закона об АО).

Другие нарушения закона могут стать основанием для отмены решения в судебном порядке, только если они нарушают права общества, акционеров или отдельных членов совета директоров (п. 5, 6 ст. 68 Закона об АО)».

Смотрите так же:  Увольнение по сокращению как оформляется

Как правильно оформить протокол заседания Совета?Помощник руководителя,Свердловская обл.

Вопрос-ответ по теме

Как правильно оформить протокол заседания Совета? Помощник руководителя, Свердловская обл., г. Екатеринбург

Если имеется в виду протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, то основные положения об оформлении этого документа зафиксированы в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В частности, пункт 4 ст. 68 закона содержит сле­дующие требования:

«На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества

• повестка дня заседания;

• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответствен­ность за правильность составления протокола»

Интересная информация о протоколировании в 2017 году размещена здесь.

Оформление реквизитов протокола должно соответствовать ГОСТ Р 6.30­2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. В вводной части указывают: фамилии председателя и секретаря заседания, фамилии или общее количество участников заседания и приглашенных лиц, повестка дня. Если присутствующих более 15 чел., в протоколе пишется:

Присутствовали: члены совета директоров общества в количестве 25 чел. (список прилагается).

В повестке дня заседания указывается вопрос или вопросы, являющиеся предметом рассмотрения на заседании, должности и фамилии докладчиков.

Текст основной части протокола состоит из отдельных разделов по количе­ству вопросов повестки дня, каждый из которых составляется по схеме:

1. СЛУШАЛИ:
2. ВЫСТУПИЛИ:
3. РЕШИЛИ: (или ПОСТАНОВИЛИ:)
.

составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

• место и время его проведения;

• лица, присутствующие на заседании;

Разделы нумеруются арабскими цифрами в соответствии с повесткой дня. При необходимости в протоколе после раздела «Слушали» фиксируются вопро­сы, заданные докладчику, и последовавшие ответы по следующей форме:

Фамилия И.О. Если будет принято решение об эмиссии акций общества, предусматривается ли выпуск привилегированных акций?

Ответ: Нет, будут выпущены только обыкновенные акции.

Подписи председателя и секретаря заседания завершают оформление протокола. Подписывается один экземпляр протокола. Подписи размеща­ются по ширине листа документа — сначала подпись председателя, затем секретаря.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с законом «Об акционерных обществах» протоколы заседаний советов директоров подписываются только председательствующим на заседании.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о созыве и проведении ОСА

Когда нужен протокол заседания совета директоров акционерного общества

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества. СД должен состоять не менее чем из пяти членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Организует работу совета директоров председатель.

Вопросы, которые могут быть указаны в образце протокола заседания совета директоров, перечислены в п. 1 ст. 65 Закона об АО. К компетенции совета директоров относится организация созыва годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Если совет директоров в обществе не создан, то его функции выполняет общее собрание акционеров в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО.

Одним из вопросов, поднимаемых на годовом общем собрании акционеров, является утверждение годового отчета. Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО, годовой отчет подлежит предварительному утверждению СД не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В случае, если совет директоров в обществе не создан, предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Общество вправе самостоятельно предусмотреть порядок созыва и проведения заседания совета директоров в уставе или в ином внутреннем документе, так как такой порядок Законом об АО не регламентирован.

Согласно п. 4 ст. 68 Закона об АО, на заседаниях СД должен вестись протокол. Протокол заседания совета директоров акционерного общества – это документ, содержащий сведения о порядке проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) и принимаемых ими решениях.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Порядок составления протокола заседания совета директоров АО

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в любом образце протокола заседания совета директоров, а именно:

  • место и время проведения заседания;
  • лица, присутствующие на заседании;
  • повестка дня;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения.

В протокол заседания совета директоров, посвященного утверждению годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового), могут вноситься такие вопросы:

  • предварительное утверждение годового отчета;
  • определение порядка проведения годового/внеочередного собрания акционеров;
  • определение даты проведения общего собрания акционеров;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
  • определение порядка предоставления акционерам информации (материалов).

Протокол очного или заочного заседания совета директоров должен быть подписан председателем и храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО, решения на СД общества принимаются большинством голосов членов СД, если уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия решений. Голосование на заседаниях СД может проходить в форме совместного присутствия или заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Чтобы составить юридически грамотный образец протокола заседания совета директоров, внесите данные в гибкий шаблон, подготовленный нашими юристами.

Другие публикации:

  • Нотариус м щелково Нотариус Щелковская. Ближайшие нотариусы к станции метро Щелковская Рядом со станцией метро Щелковская нашей системой найдено 21 нотариус в радиусе 3 километров. Ниже приведена таблица с найдеными нотариусами, а ниже таблицы - […]
  • Доверенность 2011 Договор датирован 21.11.2011, а доверенность лица, его подписавшего, выдана позже даты его заключения - 30.12.2011. Разница в датах вызвана тем, что договор долго находился на согласовании у контрагента. Влечет ли данное обстоятельство […]
  • Приказ министерства образования пермского края об аттестации Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 21 мая 2015 г. N СЭД-26-01-04-399 "Об аттестации педагогических работников Пермского края" Приказ Министерства образования и науки Пермского краяот 21 мая 2015 г. N […]
  • Алгебра 8 мордкович методическое пособие Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. Методическое пособие для учителя М.: Мнемозина, 2010. — 77 с. В пособии представлены концепция и программа курса алгебры в 7—9 классах, примерное планирование учебного материала в 8 классе, методические […]
  • Нотариус на байкальской Нотариальная контора Перфильева Оксана Рафаиловна Октябрьский административный округ Адрес нотариуса: Иркутск, 664050 Ул. Байкальская, 279, оф. 500С посмотреть на карте Телефон: (3952) 25-91-25 Ф, Х, Ч, Ц, Ш, Щ Пн.-Чт.: 10:00-18:00 […]
  • Налог на квартиру при продаже в россии Налог с продажи квартиры 2017/2018 Подоходный налог с продажи квартиры в 2017 году с уплатой в 2018 году Плательщиками налога на доход от продажи квартиры в 2017 году являются физические лица - налоговые резиденты и нерезиденты РФ. Для […]
Как оформить протокол заседания совета директоров